18+
 -27° 3 м/с
USD ЦБ 63.3901
EUR ЦБ 68.2458
личный кабинет
сегодня: 09 декабря, пт

Новости Происшествий в Перми

Раскрыта крупная преступная группа «теневых» банкиров

Раскрыта крупная преступная группа «теневых» банкиров
  • 25 ноя 2013 13:38
  • 0
  • 671

Фото: Новости Перми
Автор: Евгения Петрова

Этническая преступная группировка с помощью незаконных теневых схем осуществляла на территории России денежные махинации с оборотом от полутора миллиардов рублей в месяц, попутно финансируя террористическое движение.

Полтора года понадобилось полицейским главного управления МВД России по Центральному федеральному округу совместно сотрудниками ФСБ России, чтобы раскрыть все преступные схемы действующей в стране этнической группировки.

Согласно материалам дела, в составе группы были в основном выходцы из Средней Азии, осуществляющие коммерческие сделки на территории крупных рынков страны, среди которых и пермские рынки. Проворачивая с помощью нелегалов и мигрантов теневые коммерческие сделки, наличные средства стекались в региональные офисы фирм, а затем незаконно переправляли из страны с помощью оффшоров и фирм-однодневок. Полученные средства от «теневых» сделок на рынках задействовали также в банковских операциях. Известно, что часть нелегально вывезенных средств направлялась на счета международной террористической организации «Хизб ут – Тахрир аль-Ислами».

В настоящий момент установлены около 40 лиц, которые руководили процессом. Ими оказали представители России, Грузии и Узбекистана. Сейчас проведены семь задержаний, на местах офисов изъяты вещественные доказательства: печати, ключи доступа для фиктивных счетов, банковские карты, наличные на сумму свыше 178 млн рублей.

- В московском регионе и в Пермском крае одновременно проведено 19 обысков по месту жительства лиц, причастных к незаконной банковской деятельности, в офисных помещениях, используемых злоумышленниками и коммерческих банках, где осуществлялись операции по расчетным счетам фирм-однодневок и использовались банковские ячейки, - сообщает пресс-служба МВД России.

Следствие продолжается. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
добавляя комментарий, я принимаю Правила комментирования Отправить

ВОЗМОЖНО, ВАМ ПОНРАВИТСЯ

Фото и видео репортажи





загрузка карты...
НОВОСТИ ПЕРМИ
Информационный общественно-политический портал «Новости Перми» - все новости о Пермском крае и Перми. Круглосуточная лента новостей. Фото- и видео. Источник оперативной и достоверной  информации о городе Перми и Пермском крае. Пермских новостей много, «Новости Перми» - одни, узнай первым!
©«PermNews.ru», Новости Перми, Пермь, 2010-2016
Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации  ЭЛ №ФС77 - 49786  выдано 10 мая 2012 г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
При цитировании указывать гиперссылку на главную страницу портала с названием сайта «Новости Перми». 
Информация о погоде предоставлена порталом Gismeteo.Ru
Сайт «Новости Перми» предназначен для лиц старше 18 лет.