18+
 -14° 4 м/с
USD ЦБ 64.1528
EUR ЦБ 68.4703
личный кабинет
сегодня: 03 декабря, сб

Новости Происшествий в Перми

Пермяк осужден за незаконное обналичивание денег

Пермяк осужден за незаконное обналичивание денег
  • 22 апр 2014 11:05
  • 0
  • 4111

Фото: новости перми
Автор: Родион Бедный

Руководитель инкассаторской организации осуществлял незаконную банковскую деятельность, доход от которой составил более 24 миллионов рублей.

Дзержинский районный суд г. Перми рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя Пермского филиала ОАО «Небанковской кредитной организации «Инкахран».
С мая 2010 по март 2012, осужденный, занимая руководящую должность в организации и осуществляя деятельность по инкассации денежных средств клиентов, разработал преступную схему совершения незаконных банковских операций и позволяющую предприятиям уклоняться от уплаты различных налогов и сборов в бюджет.

Мужчина создал ООО «Инкас-сервис», через которое совершал обналичивание денежных средств клиентов, желающих уклониться от обязательных платежей в бюджет.
Для этих целей виновный использовал наличные деньги «Инкахран» в сумме более 1,9 миллиарда рублей, совершал с ними незаконные банковские операции без наличия соответствующей лицензии. От каждой такой сделки он получал доход в размере не менее 1,3 % от суммы подлежащей обналичиванию.
В результате преступных действий осужденного из-под налогообложения было выведено 1,9 миллиарда рублей, его незаконно полученный доход составил более 24 миллионов рублей, а компании «Инкахран» причинен существенный вред, выразившийся впоследствии во взыскании по решениям арбитражного суда в пользу клиентов в сумме более 20 миллионов рублей.
По решению суда мужчина признан виновным осуществлении незаконной банковской деятельности и злоупотребление полномочиями.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
добавляя комментарий, я принимаю Правила комментирования Отправить

ВОЗМОЖНО, ВАМ ПОНРАВИТСЯ


Фото и видео репортажи





загрузка карты...
НОВОСТИ ПЕРМИ
Информационный общественно-политический портал «Новости Перми» - все новости о Пермском крае и Перми. Круглосуточная лента новостей. Фото- и видео. Источник оперативной и достоверной  информации о городе Перми и Пермском крае. Пермских новостей много, «Новости Перми» - одни, узнай первым!
©«PermNews.ru», Новости Перми, Пермь, 2010-2016
Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации  ЭЛ №ФС77 - 49786  выдано 10 мая 2012 г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
При цитировании указывать гиперссылку на главную страницу портала с названием сайта «Новости Перми». 
Информация о погоде предоставлена порталом Gismeteo.Ru
Сайт «Новости Перми» предназначен для лиц старше 18 лет.