18+
 -4° 3 м/с
USD ЦБ 92.2628
EUR ЦБ 99.7057
личный кабинет
сегодня: 29 марта, пт

Новости Происшествий в Перми

Два предпринимателя «отмыли» 56,8 млн рублей

Два предпринимателя «отмыли»  56,8 млн рублей
  • 02 окт 2015 16:23
  • 0
  • 1950

Фото: НОВОСТИ ПЕРМИ
Автор: Вера Андриас

Индустриальный районный суд г. Перми рассмотрел уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя и директора ООО «ЛесИнвест». Они признаны виновными в совершении преступлений «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», «Совершении легализации (отмывании) денежных средств, совершенной в крупном размере».

Мошенники составляли фиктивные бухгалтерскую и налоговую отчетность и предоставляли в различные налоговые органы Пермского края декларации, содержащие недостоверные сведения. Потом они незаконно получали возмещение налога на добавленную стоимость. В результате преступных действий подсудимые незаконно получили из бюджета Российской Федерации средства на возмещение НДС в сумме 83,6 млн рублей.

Чтобы придать правомерность владения похищенными денежными средствами они перечисляли их на счета подконтрольных им фирм-однодневок за якобы оказанные различные услуги, а затем обналичивали их и тратили на свои личные нужды. В результате данной преступной схемы мошенники легализовали более 56,8 млн рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил одного к семи годам лишения свободы со штрафом в размере 350 тысяч рублей, другого – к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Наказание осужденные будут отбывать в колонии общего режима, также с них в полном объеме взыскан причиненный преступлением материальный ущерб.

Отметим, что во время рассмотрения уголовного дела в суде один из осужденных, осознавая неотвратимость и суровость возможного наказания, скрылся от суда в связи с чем, был объявлен в федеральный розыск.

В ходе следствия допрошено более 200 свидетелей, объем уголовного дела составил более 300 томов.




Новости Перми  в  Telegram  - узнавайте первыми.

ВОЗМОЖНО, ВАМ ПОНРАВИТСЯ

Фото и видео репортажи





загрузка карты...
НОВОСТИ ПЕРМИ
 «Новости Перми» - информационный общественно-политический портал - все новости о Пермском крае и Перми. Круглосуточная лента новостей. Фото- и видео. Источник оперативной и достоверной  информации о городе Перми и Пермском крае. 

Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Выходные данные: Свидетельство о регистрации средства массовой информации  ЭЛ №ФС77 - 49786  выдано 10 мая 2012 г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание NewsPerm.ru, адрес редакции: 614000, г.Пермь, ул.Монастырская 12а-252, тел. +7(342) 201-77-37, e-mail:
info@permnews.ru, учредитель:ООО"Ньюс Медиа", главный редактор Ходаковский Р.Л.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Информация о погоде предоставлена порталом Gismeteo.Ru
Возрастное ограничение 18+