Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор в отношении 57-летнего местного жителя, входившего в состав организованной преступной группы. Банда занималась махинациями с валютой и вела незаконную банковскую деятельность.

Как сообщает краевая прокуратура, преступное сообщество действовало в России и за рубежом с января по ноябрь 2014 года. В состав банды входили три организованные группы, одной руководил подсудимый пермяк.

- Под его контролем были совершены незаконные валютные операции по переводу более 30 млн. долларов США (в рублевом эквиваленте на 2014 год - 1 млрд. рублей) на счета подконтрольных лиц-нерезидентов, открытых в кредитных организациях на территории специального административного района Гонконга Китайской Народной Республики, - уточняют в прокуратуре.

Для операций использовались подложные документы - авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам. Все денежные переводы были совершены без регистрации и без лицензии. Таким образом незаконный доход составил 20 млн рублей.

В ходе расследования деятельность всего преступного сообщества была пресечена. Установлены четыре участника и три организатора преступных групп.