Родственницы занимались незаконной банковской деятельностью – они создавали для клиентов фирмы-однодневки, выводили деньги в обход уплаты налогов, взимая за свои услуги проценты.

С января 2013 года по октябрь 2016 года родственницы занимались нелегальным бизнесом. Идея пришла к матери, которая создала организованную преступную группу. В банду она привлекла своих дочь, мать, сожителя и близких друзей.

По данным краевой прокуратуры, женщины регистрировали на участников организации фиримы-однодневки. Через них обналичивались деньги, клиенты таким образом уводили оборотные активы в теневой сектор экономики, уклоняясь от налогов.

Также в ОПГ подделывались платежные поручения. Поддельные документы передавались в банки. За оказание таких «услуг» женщины брали от трех до 10 % от перегоняемой суммы.

Преступный доход превысил 10 млн рублей.

Суд приговорит мать к пяти годам лишения свободы со штрафом в 350 тысяч рублей, дочь – к трем годам лишения свободы со штрафом в 200 тысяч рублей. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима.