Источник, близкий к пермскому офису АО «Альфа-банк», сообщил, что утром 20 января вооруженные полицейские в масках, а также оперативники в штатском пришли туда с обыском. Силовиков интересуют документы ООО «Спецстроймонтаж», гендиректор и владелец которого подозревается в особо крупном мошенничестве.

Собеседник из прокуратуры подтвердил такую информацию и на условиях анонимности отметил, что до сих пор полицейские не обыскивали пермские банки, ограничиваясь только выемками документов. В операционном офисе «Пермский» филиала «Нижегородский» АО «Альфа-банк» полиция уже проводила выемку, изъяв часть бумаг, связанных с обналичиванием денег через корпоративные карты ООО «Спецстроймонтаж».

Уголовное дело в отношении хозяйки этой компании Анастасии Клиновой расследуется с 6 апреля 2015 года. Полиция проверяет обстоятельства получения и расходования 149,9 млн рублей, полученных по соглашению с ОАО КБ «Агропромкредит» от 4 июня 2014 года. В его рамках ООО «Спецстроймонтаж» взяло 80 займов. Деньги предназначались для финансового обеспечения конкурсных торгов государственных заказчиков на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ».

По версии следствия, гендиректор отчиталась перед «Агропромкредитом» липовыми документами. Часть заемных средств в сумме 136,9 млн рублей она сумела обналичить через корпоративные карты, прикрепленные к расчетному счету ООО «Спецстроймонтаж» в пермском офисе «Альфа-банка». С 4 июня по 31 декабря 2014 года в банкоматах было выполнено около 680 операций – каждая по 200 тыс. рублей.

Столь масштабное обналичивание денег заинтересовало полицию. Уже допрошен управляющий пермским офисом «Альфа-банка» Андрей Клепиков и некоторые его бывшие и действующие подчиненные. Обыск предпринят для изъятия всех документов, значимых для уголовного дела. 

Источник в прокуратуре предполагает, что силовики намерены оценить соблюдение банкирами и бизнес-леди требований федерального Закона «О противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.