Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в совершении 24 эпизодов преступления «Неправомерный оборот средств платежей».

Предприниматель возглавлял коммерческую организацию, зарегистрированную на территории Пермского района Пермского края. С 2015 по 2022 года он обналичил более 218 млн рублей.

По данным прокуратуры, обвиняемый использовал счета нескольких подконтрольных ему юридических лиц и оформлял фиктивные финансовые поручения. Сопроводительные документы содержали сведения о якобы оказанных обществу различных видах услуг. По факту услуги не оказывались.

Организации, на чьи счета переводились деньги, были фирмами-однодневками. Таким образом предпринимателю удалось вывести из-под финансового и налогового контроля государства и обналичить свыше 218 млн рублей.

Расследованием уголовного дела занималось ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю. Вскоре данное уголовное дело будет направлено в Пермский районный суд.