С 27 декабря начинают действие новые правила идентификации клиентов банками, принятые для противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Из положения Банка России № 499-П следует, что с 27 декабря операции по обмену наличной валюты в России должны будут проводиться не с упрощенной, а с полной идентификацией клиента.

Если раньше для обмена валюты от 15 тысяч до 600 тысяч рублей необходимо было сообщать только ФИО, а также реквизиты паспорта, теперь клиентам банков придется предоставлять дополнительные данные — адрес регистрации и дату рождения, а также ИНН, если он имеется. 

Опубликованное Банком России положение направлено на борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма.