Расследуя уголовное дело о мошенничестве против руководителя управляющих компаний «Уралмонтажстрой» и «Твалс» Алексея Лазукова, полиция усмотрела признаки преступного сообщества. Его вероятным создателем мог быть объявленный в международный розыск бывший замначальника управления ЖКХ администрации Перми, экс-гендиректор ООО «Центр эффективного управления» (ЦЭУ) Александр Морозов.

По сведениям полиции, 46-летний Морозов с 2015 года скрывается на Кипре.

Поэтому летом 2016 года был объявлен в международный розыск - как обвиняемый в мошенничестве на 26,8 млн рублей. Соучастники по этому уголовному делу ООО «ЦЭУ» Вячеслав Криницын и Алексей Сенокосов уже осуждены к различным срокам лишения свободы. Организованная преступная группа под руководством Морозова с марта 2012 года по март 2013 года мошенническим путем завладела коммунальными платежами от жителей многоквартирных домов – установлено двумя приговорами Мотовилихинского районного суда Перми.

В уголовном деле против Лазукова проверяются события 2014-2016 годов. Управляющие компании «Уралмонтажстрой» и «Твалс» тоже контролировались Морозовым. Деньги, собранные от жителей многоквартирных домов Индустриального района Перми за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение перечислялись по фиктивным договорам или письмам на счета других подконтрольных компаний. В дальнейшем многомиллионные суммы отмывались через подставные фирмы, оформленные на номинальных руководителей. По такой же схеме Морозов контролировал ООО «УК «Мастер комфорта», ООО «УК «Моторостроитель», ООО «УК «Сантос», ООО «УК «Квадрат Строй Сервис», ООО «УК «ПрофиДом», ООО «УК «Пермская модель комфорта», ООО «УК «Мой дом» - полагают правоохранители. Общая сумма хищений может превысить 2,5 млрд рублей.

В вероятном преступном сообществе действовали не менее 3 групп. Одна подыскивала подставных номинальных руководителей, занималась  регистрацией многочисленных фирм и последующей ликвидацией этих юридических лиц. Вторая вела незаконную банковскую деятельность по дистанционному управлению счетами «банк-клиент» подставных компаний, а также отмывала (легализовала) полученные средства через транзитные перечисления. Третья группа отвечала за обеспечение безопасности от уголовного преследования.

Источник из управления ЭБиПК краевого главка МВД РФ сообщил «Новостям Перми» об экс-силовиках, действия которых изучаются особенно внимательно. Среди них – осужденный в 2010 году за превышение должностных полномочий бывший сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Сергей Емельянов. А также - бывший сотрудник УБОП и управления по налоговым преступлениям (УНП) Василий Нескоромный. Кроме того, полиция интересуется ролью бывшего сотрудника отделения «М» краевого управления ФСБ Ивана Терентьева, в прошлом приближенного к экс-чиновнику Морозову.

Решение о возбуждении уголовного дела по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») может быть принято в ближайшее время. Лицо, добровольно прекратившее участие в преступном сообществе, и активно способствующее раскрытию этих преступлений освобождается от уголовной ответственности – сказал собеседник «Новостей Перми».